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Aaron G.

Abogado / CFCS

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Venezuela
Sobre mí
Sólidos conocimientos y manejo integral de políticas y procedimientos sobre prevención y control de delitos bancarios, financieros y económicos: lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, corrupción, narcotráfico, fraude, estafa, evasión fiscal, contrabando, falsificación, entre otros delitos, tipologías y riesgos vinculados a la delincuencia organizada.
Historia laboral
12 años de experiencia en instituciones del sector financiero, específicamente en banca y mercado de valores. 
8 años de experiencia en las áreas antilavado y de cumplimiento .

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