CINDY L. E. L. freelancer experto en Derecho Corporativo, Asesoría Legal, Derecho Tributario

CINDY L. E. L.

Abogada / AMLCA - COMPLIANCE

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Panama
Valor hora:

USD 150,00

Legal

¿Qué es posición de perfil iron?

Iron es el nivel inicial de los freelancers de Workana. A medida que consigan más logros y ganen más proyectos, irán progresando hacia los niveles superiores. Leer más

Sobre mí
Experiencia en el área legal por más de seis años y dos años aproximadamente en área de Cumplimiento. Tengo total dominio sobre Sociedades (Diferente Jurisdicciones), para dar asesoría Corporativa, Empresarial y Tributaria, Apertura de Cuentas Bancarias, Migración, Contratos de todo tipo, Pagos de Impuestos, Compra-Venta de
todo tipo de Bienes, Elaboración, Redacción y Análisis de Escrituras Públicas y cualquier documentación Legal.
Además estoy debidamente certificada por la Florida International University y FIBA como AMLCA, con lo cual puede Asesorar, entrenar personal y poner en marcha un Departamento de Cumplimiento, para la prevención del Lavado de Dinero, desde su Manual, Formularios e Implementación. Con lo cual estoy capacitada para brindar Asesoría Legal Corporativa, Bancaria y de Cumplimiento.
Historia laboral
CORBETTI, PEZZOTTI & QUIJANO / Jefe Inmediato ARIEL QUIJANO
Desde Junio de 2013 - Actualmente
Cargo: Abogada / OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.
Función: Descripción Básica:
1. Abogada
2. Oficial de Cumplimiento (Certificación AMLCA)
Descripción Amplia:
- Elaboración de todo tipo de documentos jurídicos (Confección
de Contratos, Pagares, Acciones, Acuerdos y otros documentos
legales.)
- Cumplir con las responsabilidades al trabajar con abogados,
personal de apoyo de la oficina, clientes y público en general.
- Participar y representar en la Asesoría Legal en reuniones
vinculadas a las labores del área, tanto en Panamá como en el
Extranjero.
- Todas las funciones afines al área legal. Amplio conocimiento y
manejo en Sociedades de diferentes jurisdicciones, Fideicomisos
diferentes jurisdicciones, Agente Escrow, Migración, Contratos de
todo tipo, Formularios de pagos de impuestos, Licitaciones,
Demandas.
- Apertura y Manejo de cuentas bancarias en Panamá y en
diferentes jurisdicciones.
- Realización de Manuales de Cumplimiento para diferentes
empresas (Procesadores de Tarjetas Débito/ Fideicomiso /
Aseguradora)
- Verificación y Auditoria Interna de todos los clientes y
expedientes de la oficina, enfocado a Cumplimiento.
- Entrenamiento a personal nuevo en la firma.
Contratar

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Posición del perfil: Iron

Último login: Hace 5 meses

Registrado: Hace 6 meses

Mis Habilidades Principales

Derecho Corporativo 1
Asesoría Legal 1
Derecho Tributario 1