Juan M. freelancer experto en Escritura de artículos, Microsoft Excel, Planificación Estratégica

Juan M.

Jefe de Prevención y Cumplimiento

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Peru

Soporte Administrativo

Sobre mí
Cuento con amplia experiencia en casuistica de prevención de lavado de activos y detección de Operaciones sospechosas. Aplicó mis conocimientos como ingeniero informático para diseñar y desarrollar los requerimientos  de manera  proactiva a fin de busca una mejora colectiva. He desarrollado todos los reportes regulatorios solicitados por el ente supervisor. He brindado capacitaciones a las oficinas del banco a fin de informarlos sobre las metodología de PLAFT.
Historia laboral
* HERMES Perú

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