Oscar M. G. C. freelancer experto en Redacción, Traducción al Español, Inteligencia empresarial

Oscar M. G. C.

AML/CFT Compliance Officer

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Honduras
Valor hora:

USD 12,00

Finanzas y Administración

Sobre mí
Above all, I believe. In myself, in my teammates, in what I do and what I say. I'm a full-time believer.

Wherever I go, I try to grow, to improve and leave lasting impressions. I like to meet people, know what they think and why they think the way they do. I'm curious by nature. But above all, I like to learn new and interesting things that make me better, both as a person and as a professional.

I look forward to the opportunity to transcend and prove that I am ready for progressively bigger and ambitious challenges, with caution but never fear.
Historia laboral
Oficial de Cumplimiento - Cooperativa Mixta COMEGA
2016- a la fecha
Responsabilidades clave del puesto:
▪ Asesoría a Junta Directiva, Comité de Cumplimiento, Gerencia General y colaboradores en general respecto a
requisitos exigidos por la normativa vigente en prevención de LA/FT.
▪ Participación y documentación en sesiones de Comité de Cumplimiento
▪ Implementación y monitoreo de controles destinados a la prevención del riesgo de LA/FT Elaboración y
análisis de políticas, procedimientos e instructivos internos, relacionados con las obligaciones legales en cuanto
a prevención de LA/FT
▪ Elaboración de reportes e informes para clientes internos y externos en cuanto a la gestión del riesgo de LA/FT
en la institución.
▪ Reportes periódicos al Regulador respecto a transacciones en la institución según lo exigido por el marco legal
vigente.
▪ Capacitación y entrenamiento constante a los colaboradores en cuanto a responsabilidades, herramientas y
buenas practicas relacionadas a la prevención del riesgo de LA/FT.

Consultor 1 - PwC Honduras

PwC Honduras — Consultor 1
2013 – 2016
Consultor en el área de Risk Assurance Services (RAS) en la oficina de San Pedro Sula, atendiendo
necesidades de clientes locales y en el extranjero de acuerdo a los servicios ofrecidos por la firma.
Asignaciones exitosas realizadas en Honduras, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana. Se
mencionan a continuación algunos de los clientes más prestigiosos en los cuales se participó como
parte del equipo de consultores:
▪ Citi (Honduras, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana)
▪ Grupo Q
▪ Empire Electronics
▪ B.I.T Honduras (subsidiaria de APM Terminals)
▪ Operadora Portuaria Centroamericana - OPC - (subsidiaria de International Container Terminal
Services, Inc. – ICTSI)
▪ AMPAC – Nystar
▪ Alucom
▪ Hospital del Valle
▪ Ingenio Tres Valles
▪ ASJ Honduras
▪ Canadian International Development Agency – CIDA (recurso local como apoyo a PwC Canadá)

Hanesbrands — GPS Champion
2011 – 2012
Responsable directo del sistema de gestión de calidad de la compañía, bajo los requerimientos
de la norma ISO 9001:2008. Actividades claves del puesto se describen a continuación:
▪ Gestión documental del sistema (actualización, eliminación y creación de nuevas políticas,
procedimientos, instructivos, formatos).
▪ Auditorías de procedimientos documentados para verificar cumplimiento a los mismos Análisis
de causa raíz y gestión de planes de acción (en caso de hallazgos de auditoría)
▪ Validación y cierre de acciones preventivas o correctivas en sistema de información.

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