Diego A. C. Q. freelancer experto en Investigación de inversiones, Asesoría Legal, Risk Management, Risk Analysis, Estructura de Datos

Diego A. C. Q.

Yo me encargo de sus riesgos

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Colombia
Valor hora:

CO$ 35.000,00

Legal

¿Qué es posición de perfil bronze?

Bronze es el segundo nivel de los freelancers de Workana. A medida que consigan más logros y ganen más proyectos, irán progresando hacia los niveles superiores. Leer más

Sobre mí
Hola!, te estarás preguntando cómo te puedo acompañar?, a continuación te comparto la experiencia que puedes tener al confiar en mi:
- Acompañamiento en el diseño y puesta en marcha de Sistemas de Autogestión de Riesgos para la prevención del Lavado de Activos y Financiación del terrorismo (SAGRLAFT) en las compañías. Gobierno Riesgo y Cumplimiento. ISO 31000 e ISO 19600.
- Implementación de línea ética anticorrupción empresarial.
- Búsqueda y análisis de Datos e información para la toma de decisiones (Due Diligence) Debida diligencia.
- Identificación, calificación, mitigación y control de Riesgos relacionados con el Lavado de Activos.
- Identificación de riesgo reputacional de personas naturales y jurídicas.
- Identificación de riesgo financiero de personas naturales y jurídicas.
- Identificación de riesgo patrimonial de personas naturales o jurídicas.
- Pruebas de Poligrafía (preempleo, de rutina y específica) para detección de riesgos inherentes a la contratación, fraudes, hurtos y en general validación de confiabilidad.
- Visitas domiciliarias en las principales ciudades de Colombia.
-  Validación de datos.
- Verificación de referencias y documentos.
- Búsqueda de información (Abierta y Cerrada) en listas restrictivas con el propósito de evaluar y administrar riesgos empresariales.
- Procesamiento y análisis de información relacionada con informática forense, IBM i2 Analyst's Notebook Versión 9 para confirmar o desvirtuar la ocurrencia de hechos relacionados con flujos de capital, estructuras organizacionales, llamadas telefónicas, lineas de tiempo relacionadas con eventos relevantes, "apoyo orientador a la defensa técnica".
- Recuperación de información en medios de almacenamiento fijo y extraible.
Historia laboral
•     Herramienta de Análisis Criminal para la Estructura de Apoyo
HAC_EDA. Grupo de Análisis Criminal Estructura de Apoyo, Dirección
Seccional de Fiscalías Bogotá, Fiscalía General de la Nación (2012).
•     Herramienta de Análisis Criminal para la Estructura de Apoyo
HAC_EDA. Grupo de Análisis Criminal Estructura de Apoyo, Direccion, participación como creativo y en levantamiento de requerimientos.
Seccional de Fiscalías Florencia Caquetá, Fiscalía General de la Nación
(2012).
•     Herramienta de Análisis Criminal para la Estructura de Apoyo
•    Plan de Acción Situaciones Priorizables para Bogotá. Grupo de
Análisis Criminal Direccion Seccional de Fiscalías Bogotá, Fiscalía General de la Nación (2013).
•     Oficina de Análisis Criminal enfocado a la Priorización de
Situaciones y Casos. Grupo de Análisis Criminal Direccion Seccional de
Fiscalías Bogotá, Fiscalía General de la Nación y Fondo de Vigilancia Alcaldía Mayor de Bogotá (2014).
•     Protocolo Recepción de Denuncias para Delitos Informáticos.
Grupo de Análisis Criminal Direccion Seccional de Fiscalías Bogotá, Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional Dijin, Sijin y Alcaldía Mayor de Bogotá (2014).
•    Herramienta de Análisis Criminal para la Direccion Seccional de Fiscalías Bogotá LEOHONORA. Grupo de Análisis Criminal Direccion Seccional de Fiscalías Bogotá, Fiscalía General de la Nación (2014). , participación como creativo y en levantamiento de requerimientos.
•    Diseño de matriz de calificación de riesgos relacionados con personas naturales y jurídicas, con el propósito de tomar decisiones de tipo estratégico en cuanto a factores de riesgo, como clientes, usuarios, empleados, proveedores, socios, accionistas y miembros de juntas directivas (2017 en producción).
•    Análisis y diseño de un sistema de autogestión integral del riesgo de lavado de activos SAGRLAFT para el sector Real en Colombia, participación como diseñador y creativo (2017 en desarrollo).
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Posición del perfil: Bronze

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