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- Acompañamiento en el diseño y puesta en marcha de Sistemas de Autogestión de Riesgos para la prevención del Lavado de Activos y Financiación del terrorismo (SAGRLAFT) en las compañías. Gobierno Riesgo y Cumplimiento. ISO 31000 e ISO 19600.
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- Identificación de riesgo patrimonial de personas naturales o jurídicas.
- Pruebas de Poligrafía (preempleo, de rutina y específica) para detección de riesgos inherentes a la contratación, fraudes, hurtos y en general validación de confiabilidad.
- Visitas domiciliarias en las principales ciudades de Colombia.
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- Búsqueda de información (Abierta y Cerrada) en listas restrictivas con el propósito de evaluar y administrar riesgos empresariales.
- Procesamiento y análisis de información relacionada con informática forense, IBM i2 Analyst's Notebook Versión 9 para confirmar o desvirtuar la ocurrencia de hechos relacionados con flujos de capital, estructuras organizacionales, llamadas telefónicas, lineas de tiempo relacionadas con eventos relevantes, "apoyo orientador a la defensa técnica".
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HAC_EDA. Grupo de Análisis Criminal Estructura de Apoyo, Direccion, participación como creativo y en levantamiento de requerimientos.
Seccional de Fiscalías Florencia Caquetá, Fiscalía General de la Nación
(2012).
•     Herramienta de Análisis Criminal para la Estructura de Apoyo
•    Plan de Acción Situaciones Priorizables para Bogotá. Grupo de
Análisis Criminal Direccion Seccional de Fiscalías Bogotá, Fiscalía General de la Nación (2013).
•     Oficina de Análisis Criminal enfocado a la Priorización de
Situaciones y Casos. Grupo de Análisis Criminal Direccion Seccional de
Fiscalías Bogotá, Fiscalía General de la Nación y Fondo de Vigilancia Alcaldía Mayor de Bogotá (2014).
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Grupo de Análisis Criminal Direccion Seccional de Fiscalías Bogotá, Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional Dijin, Sijin y Alcaldía Mayor de Bogotá (2014).
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•    Diseño de matriz de calificación de riesgos relacionados con personas naturales y jurídicas, con el propósito de tomar decisiones de tipo estratégico en cuanto a factores de riesgo, como clientes, usuarios, empleados, proveedores, socios, accionistas y miembros de juntas directivas (2017 en producción).
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