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σ    Elaboración de contratos de los diferentes productos financieros;
σ    Tramites de los Embargos, Oposiciones y Levantamiento de Embargo que llegan a la institución, así como la elaboración de las respuestas de los mismos en los caso que aplique;
σ    Revisión y aprobación de poderes de representación externos para compra e hipoteca, venta, hipoteca, permuta, cesión de garantía, retiro de fondos y retiro de documentos;
σ    Revisar los documentos corporativos para apertura de cuentas de ahorros e instrumentos a plazo, o cualquier otro producto financiero;
σ    Procedimientos de pérdidas de Certificados Financieros;
σ    Procesos de ejecución prendaria;
σ    Análisis de Actos de Intimaciones y Puestas en Moras;
σ    Elaboración de distintos actos legales;
σ    Crear y discutir estrategias legales para la defensa de la institución, con miras a que la misma prevalezca en las demandas y/o reclamaciones;
σ    Informes de Garantía de los inmuebles objetos de préstamos hipotecarios;
σ    Solicitud de registro de nombres, marcas o logos a favor de la Institución.

Enero 2015 – Noviembre 2015    Analista Senior De Cumplimiento Regulatorio – Asociación Popular de Ahorros y Préstamos
σ    Análisis, monitoreo, control y seguimiento del cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones que rigen el sistema financiero;
σ    Registrar el cumplimiento, monitorear y controlar las solicitudes especiales que realice el regulador;
σ    Generar y dar soporte en el análisis de los reportes sobre el comportamiento de cumplimiento regulatorio de las diferentes áreas de la institución;
σ    Elaborar consultas sobre las leyes, normas y regulaciones que rigen el sistema financiero;
σ    Elaborar anualmente el calendario de cumplimiento de reportes frecuentes a los reguladores.

Marzo 2014 – Diciembre 2014    Analista Senior De Litigios – Asociación Popular de Ahorros y Préstamos
σ    Análisis de Actos de Intimaciones y Puestas en Moras;
σ    Elaboración de distintos actos legales;
σ    Análisis de las Demandas y Procesos Judiciales recibidos en la Unidad de Litigios, con la finalidad de solucionarlos por vía institucional o por apoderamiento de abogados externos, así como promover, negociar y concertar acuerdos transaccionales;
σ    Crear y discutir estrategias legales para la defensa de la institución, con miras a que la misma prevalezca en las demandas y/o reclamaciones;
σ    Solicitar y obtener las informaciones y documentaciones que sustentan la defensa de APAP en las demandas para enviarlas a los Abogados Externos;
σ    Asistencia legal en respuesta a emitir en ocasión de reclamaciones de clientes realizadas ante la Superintendencia de Bancos que llegan a la Unidad de Litigios.

Marzo 2012 – Marzo 2014    Analista Legal Corporativo – Asociación Popular de Ahorros y Préstamos
σ    Revisión y aprobación de poderes de representación externos para compra e hipoteca, venta, hipoteca, permuta, cesión de garantía, retiro de fondos y retiro de documentos;
σ    Revisión y aprobación de la documentación de reclamaciones de fondos de clientes fallecidos;
σ    Elaboración de distintos actos legales;
σ    Solicitud de registro de nombres, marcas o logos a favor de la Institución;
σ    Revisar los documentos corporativos para apertura de cuentas de ahorros e instrumentos a plazo.

Abril 2010 - Octubre 2011    Paralegal interno y externo – Ferrand & Ferrand, Abogados Consultores
σ    Realizar y dar seguimiento a procedimientos legales externos en el área civil, comercial, laboral y penal, así como el depósito de documentos en los Tribunales de la República Dominicana;
σ    Constitución, traspaso y transformación de sociedades comerciales;
σ    Solicitud de registro de nombres, marcas y logos;
σ    Elaboración de distintos actos legales y contratos en el área civil, comercial, laboral e inmobiliario y traducciones legales.

Junio 2009 - Abril 2010    Paralegal Interno – Sánchez, Raful, Sicard & Polanco Abogados
σ    Asistencia al área de Derecho de la telecomunicación y Litigios;
σ    Elaboración de escritos de defensas de las reclamaciones de los usuarios de CODETEL ante INDOTEL;
σ    Elaboración de distintos actos legales y traducciones legales.

REFERENCIAS LABORALES Y PERSONALES
809-877-1805    Licdo. Alberto Reyes – Asociado I Guzmán Ariza, Abogados Consultores
809-224-2293    Licdo. Ernesto Raful - Socio I Raful, Sicard & Polanco Abogados
809-266-2070     Licdo. Carlos Hernández Rosario – Gerente de Cobranza I Dirección General de Impuestos Internos","rawText":"Diciembre 2015 – Actualidad Abogada – Banco Múltiple BDI, S.A. σ Elaboración de contratos de los diferentes productos financieros; σ Tramites de los Embargos, Oposiciones y Levantamiento de Embargo que llegan a la institución, así como la elaboración de las respuestas de los mismos en los caso que aplique; σ Revisión y aprobación de poderes de representación externos para compra e hipoteca, venta, hipoteca, permuta, cesión de garantía, retiro de fondos y retiro de documentos; σ Revisar los documentos corporativos para apertura de cuentas de ahorros e instrumentos a plazo, o cualquier otro producto financiero; σ Procedimientos de pérdidas de Certificados Financieros; σ Procesos de ejecución prendaria; σ Análisis de Actos de Intimaciones y Puestas en Moras; σ Elaboración de distintos actos legales; σ Crear y discutir estrategias legales para la defensa de la institución, con miras a que la misma prevalezca en las demandas y/o reclamaciones; σ Informes de Garantía de los inmuebles objetos de préstamos hipotecarios; σ Solicitud de registro de nombres, marcas o logos a favor de la Institución. 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