Julieth C. S. freelancer experto en Microsoft Office

Julieth C. S.

HACER LAS COSAS BIEN UNA VEZ ES DOBLE GANANCIA

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Argentina

Finanzas y Administración

Habilidades (Máximo: 3)
¿Qué es posición de perfil iron?

Iron es el nivel inicial de los freelancers de Workana. A medida que consigan más logros y ganen más proyectos, irán progresando hacia los niveles superiores. Leer más

Sobre mí
Administradora de Empresas con experiencia en Prevención de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo; planeación, formulación, ejecución, evaluación y control de proyectos en mejoramiento continuo; gestión administrativa como asistente de gerencia presentando informes de gestión, realizando actividades generales de gerencia, formular estrategias de ventas, direccionamiento y control en los procesos, analista de indicadores de control, liquidez, rentabilidad, desarrollo de proyectos optimizando los recursos escasos con los que se posee para trabajar.
Historia laboral
BANCO OCCIDENTE:
Realización del diagnóstico inicial de cada proceso operativo indicado a trabajar, desarrollo del proyecto a ejecutar, implementación del mismo, evaluación y control. Planeación en la formulación de estrategias técnicas para optimizar tiempos y movimientos en cada proceso a trabajar.
-    Direccionamiento estratégico para el desarrollo de objetivos las cuales estarán dispuestos para que el equipo de trabajo los cumpla y ejecute acorde a los lineamientos del banco.

-    Asesoramiento en cada área funcional para el correcto manejo de los recursos escasos con los que puede laborar la entidad financiera.

KPMG
Auditoria: Análisis de procesos de venta, facturación, IVA, correlación de cuentas en el Balance por medio de muestreos base y proceso de Inventarios.
Consultoría: Prevención de lavado de activos, para los clientes.
-    Análisis de la autenticidad de datos que conforman los estados básicos contables, control de la documentación legal que conlleva la correcta emisión de los estados contables, control interno de los procesos y tareas básicas administrativas como el resguardo de información en físico y sistematizada, realización de facturación, manejo de agenda de los clientes, realización de procesos de post venta para detectar falencias y mejorarlas.
-    Control proceso de prevención Lavado de Activos.

GRANT TORTHON
Auditoria Externa para un cliente en específico de la consultora sobre el proceso de Lavado de Activos.
-    Diagnóstico inicial y relevamiento de información sobre el proceso de lavado de activos que llevaba la compañía.
-    Presentación informe a la dirección con la propuesta de mejora.
-    Implementación del nuevo proceso de Lavado de activos.
-    Control de legajos e información solicitante de cada cliente del cliente.
-    Colaboración en mejoras para el manual de procedimiento.
-    Asesoramiento al cliente constante.

BRINKS
Llevo a cabo todos los procesos de control del área de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  (Creación del puesto de trabajo)
-    Creación del Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo, implementación del mismo en cada sucursal.
-    Desarrollo de formularios de control, para solicitar la información que exige la ley para llevar a cabo el correcto control.
-    Armado de legajos de cada cliente.
-    Reporte sistemático mensual a la UIF (RMS, Desarrollo matriz de riesgo.
-    Definición de parámetros para la creación de un sistema operativo que permita identificar de una manera precisa las alertas, con una frecuencia diaria.
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