Analisando propostas

Desenvolvimento de um Sistema de Revisão Kyc com Ia

Publicado em 09 de Março de 2025 dias na TI e Programação

Sobre este projeto

Aberto

Estamos em busca de um desenvolvedor altamente qualificado para construir um sistema de revisão kyc baseado em ia para instituições financeiras, com foco específico na gestão de patrimônio privado. O sistema analisará as narrativas de KYC fornecidas pelos clientes e realizará avaliações automatizadas de completude, consistência e risco, auxiliando os analistas de conformidade na revisão eficiente dos perfis dos clientes.

Principais Funcionalidades e Requisitos:
✅ Interface Web: As equipes de conformidade e os gerentes de relacionamento devem poder inserir dados kyc dos clientes e receber análises e avaliações de risco geradas por ia.
✅ Revisão kyc com ia: a ia analisará o histórico profissional, a origem da riqueza, a consistência do patrimônio líquido, possíveis riscos de peps e envolvimento em contratos governamentais.
✅ Sinalização de Risco: O sistema deve gerar indicadores de risco em três níveis: Verde (✅), Amarelo (⚠️) e Vermelho (🚩), com base nos achados da IA.
✅ Feedback Editável pelo Usuário: Os analistas devem poder revisar, ajustar e finalizar as sugestões de esclarecimento da IA antes do envio final.
✅ Painel de Controle para Conformidade: Um painel centralizado onde os oficiais de conformidade podem revisar casos sinalizados e acompanhar as avaliações de risco.
✅ Manuseio Seguro de Dados: O sistema deve estar em conformidade com os requisitos regulatórios (como aml, diretrizes do gafi e leis de proteção de dados), garantindo armazenamento de dados criptografado, acesso baseado em funções e trilhas de auditoria para monitoramento regulatório.

Contexto Geral do Projeto

Trabalho na área de conformidade financeira e sou especializado em KYC para gestão de patrimônio privado. As revisões de KYC são uma parte essencial dos processos de conformidade das instituições financeiras, mas a revisão manual consome muito tempo e pode ser inconsistente entre diferentes analistas. Para melhorar eficiência, padronização e conformidade regulatória, desenvolvi um modelo detalhado de IA que automatiza o processo de revisão. Agora, preciso de um desenvolvedor qualificado para transformar essa lógica de IA em um aplicativo web seguro e fácil de usar. O freelancer ideal deve ter experiência com: 🔹 Desenvolvimento Web (React.js, Vue.js ou similar) 🔹 Desenvolvimento de APIs Backend (FastAPI, Flask ou Node.js) 🔹 Integração com Modelos de IA (OpenAI API, Azure AI ou similar) 🔹 Gerenciamento de Banco de Dados (PostgreSQL, MongoDB) 🔹 Segurança e Conformidade (Criptografia de dados, controle de acesso, trilhas de auditoria) Esta é uma oportunidade empolgante para desenvolver uma solução de conformidade baseada em IA para o setor financeiro, aprimorando os processos de avaliação de risco e garantindo conformidade regulatória.

Categoria TI e Programação
Subcategoria Inteligência Artificial
Tamanho do projeto Médio
Isso é um projeto ou uma posição de trabalho? Um projeto
Disponibilidade requerida Conforme necessário

Prazo de Entrega: Não estabelecido

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