Investigação Jurídica e Due Diligence Corporativa Detalhada para Análise de Vínculos

O cliente busca um profissional experiente para realizar uma investigação jurídica e due diligence corporativa aprofundada. O objetivo principal é levantar, de forma sigilosa e documentada, o histórico completo de indivíduos e das empresas a eles vinculadas. O foco é identificar vínculos societários, participações ocultas, processos judiciais em andamento ou já julgados, além de bens e endereços relacionados. O trabalho de pesquisa deve abranger: documentos, contratos e registros públicos em diversas fontes como cartórios, juntas comerciais, Receita Federal e Diários de Justiça; e informações detalhadas sobre pessoas, empresas, bens e endereços que possam comprovar relações diretas ou indiretas. O escopo esperado inclui as seguintes etapas: 1. Coleta de dados em bases judiciais estaduais e federais, incluindo tribunais de primeira e segunda instância, Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo Tribunal Federal (STF). 2. Consulta a bases societárias e cadastrais para mapear a participação acionária, CNPJs vinculados e alterações contratuais. 3. Verificação de protestos, restrições financeiras e dívidas fiscais. 4. Organização e apresentação das evidências em um relatório estruturado, que deverá conter links ou cópias dos documentos originais e um resumo analítico dos achados. 5. Garantia de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e demais normas aplicáveis, mantendo sigilo absoluto sobre todas as informações coletadas. Propostas são bem-vindas de profissionais com experiência comprovada em pesquisa forense de dados, investigação jurídica ou inteligência corporativa. É Fundamental o domínio de ferramentas e sistemas como JusBrasil, PJe, SERP, Infojud ou equivalentes. As propostas devem indicar prazos realistas, a metodologia de checagem a ser utilizada e, se possível, exemplos de relatórios anteriores (com dados sensíveis devidamente omitidos).