Se busca un despacho legal o firma especializada en regulación financiera internacional para estructurar un grupo empresarial enfocado en trading, gestión de capital y posible captación de inversionistas. Actualmente, la operación se realiza en México, pero se están evaluando opciones estratégicas como estructuras offshore, nearshore, y regulación en
EE.UU. O Europa (ej. Lituania), así como alternativas financieras mexicanas (sofipo, ifpe, sofom).
El objetivo es obtener una solución clara, comparativa y ejecutable, no solo teórica. Los requisitos específicos incluyen:
* Análisis comparativo detallado entre las diferentes estructuras, considerando costos, tiempos, capital regulatorio y riesgos.
* Desarrollo de una estrategia para operar trading y realizar captación de capital con la menor fricción regulatoria posible.
* Una recomendación concreta sobre la figura legal y el país más adecuados, con su justificación.
* Acompañamiento en el proceso de constitución y cumplimiento normativo.
* Un enfoque integral que incluya la visión fiscal internacional.
* Una perspectiva práctica orientada a la ejecución y escalabilidad del negocio.
Es indispensable que el despacho o firma cuente con experiencia comprobable en:
* Regulación fintech y financiera.
* Estructuración offshore y nearshore.
* Vehículos de inversión y comercializacion.
* Cumplimiento ante reguladores financieros.
* Conocimiento del Howey Test y la regulación de la SEC, si aplica.
La experiencia previa con Latinoamérica y España será valorada positivamente. Se solicita la presentación de propuestas formales para evaluar la mejor combinación de calidad técnica, experiencia demostrable y una estructura de honorarios competitiva. El fin último es establecer una estructura sólida, eficiente y legalmente defendible que permita escalar las operaciones con seguridad jurídica.
Plazo de Entrega: No definido