Desarrollo de Aplicación para Verificación de Identidad contra Listas de Riesgo (Ofac) y otras

Se requiere el desarrollo de una aplicación robusta para la verificación de identidades de personas. La funcionalidad principal de la aplicación será tomar un número de identificación personal y consultarlo en aproximadamente 10 listas de entidades de riesgo, como OFAC, para determinar si la identificación está reportada. La consulta debe ser eficiente, idealmente en tiempo real, o a través de una base de datos interna que pueda ser alimentada, por ejemplo, con archivos Excel. La aplicación debe permitir el acceso a numerosos clientes, con un control centralizado de la información y la capacidad de archivar los resultados de las búsquedas. Se valora la implementación de la solución en un entorno de nube para garantizar escalabilidad y disponibilidad.