Experto en Gestión de Riesgos Aml para el Sector No Financiero

Se busca un profesional con profundo conocimiento en metodologías de gestión de riesgos, específicamente enfocado en la prevención de lavado de activos (AML) para el sector no financiero. El proyecto requiere la implementación o mejora de un marco de gestión de riesgos que cumpla con las regulaciones vigentes y las mejores prácticas internacionales. El freelancer deberá ser capaz de analizar los riesgos existentes, diseñar e implementar controles efectivos elaborar matrices de riesgo enfocadas a cliente, proveedor y empleado. Es fundamental contar con experiencia comprobada en la aplicación de estas metodologías en entornos no financieros.