Sobre este projeto
legal /
Aberto
Se busca un abogado penalista con experiencia y conocimiento profundo en el sistema legal uruguayo para manejar un caso complejo. El proyecto implica asesoramiento y representación legal en relación con un bloqueo bancario que podría derivar en una causa penal. El profesional deberá investigar a fondo la situación, ofrecer una estrategia de defensa sólida y representar al cliente en todas las instancias legales necesarias. Es fundamental contar con experiencia previa en casos similares de delitos económicos o financieros y un entendimiento claro de las regulaciones bancarias y penales en Uruguay.
Necesito asesoramiento jurídico urgente por un bloqueo de cuenta bancaria de origen policial/judicial en Uruguay (banco ITAU, cuenta de unipersonal).
Contexto del caso:
Cuenta corriente bloqueada con informe de orden policial o judicial
Existe al menos una transferencia previamente denunciada (ya revertida)
Posible uso de la cuenta por un tercero para triangulación de fondos sin mi conocimiento
Mi actividad registrada ante el banco es servicio de logística y gestión de compras
Lo que necesito:
Análisis de la situación legal y exposición real
Gestión ante el banco para obtener el informe del bloqueo
Representación ante Fiscalía o Juzgado si existe causa abierta
Estrategia para demostrar actividad comercial legítima y presentar descargos
Perfil buscado:
Abogado/a con experiencia en derecho penal económico y/o delitos informáticos
Conocimiento de normativa UIAF/BCU
Disponibilidad para actuar con urgencia
Radicado/a en Montevideo (para gestiones presenciales)
Categoria Jurídico
Tempo requerido Mais de 20 horas
Prazo de Entrega: Não estabelecido
Habilidades necessárias