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Control lavado de activos

Presupuesto: Abierto Publicado: Hace 9 meses Propuestas: 7
• Desarrollo de sistema web MVC con c# y controles Kendo.
• El sistema deberá permitir :
1. Clientes. Registrar la información general, datos demográficos,
sus vínculos, dependencia laboral, actividad económica, documentos pendientes y la información relativa a las operaciones financieras que
realiza.
2.Zonas geograficas donde el cliente hace sus transacciones, para que identifique algo sospechoso si no lo hace en las zonas geograficas asignadas.
3.Diferentes tipos de transacciones de acuerdo al departamento legal de la institución por ejemplo: Depósitos,Retiros, Transferencias
4. Reglas de transacciones y normativas legales sobre las transacciones monetarias : Permite crear reglas aplicables a transacciones en efectivo o financieras, excluyendo aquellos tipos de transacción a los que no aplica dicha regla.
5. Configuración de listas negras personalizadas incluyendo la OFAC.
6. Bandeja de transacciones y personas sospechosas , el oficial de revisión o cumplimiento podrá liberarlas o confirmar la sospecha.
7. Un numero determinado de transacciones por cada cliente
8.Administración de Roles , usuarios , reglas.
9. Reportes dinamicos.
10. Multimoneda.
11. Capacidad para integrarse a cualquier servicio que ofrezca listas de sospechosos.
• Documentación de código y manual de usuario.
• Entrega del codigo fuente.
• Pruebas.
• Garantía de 8 meses despues de la entrega del software.


Categoría: IT & Programación
Subcategoría: Otro
Es un proyecto o una posición?: Un proyecto
Actualmente tengo: Tengo las especificaciones
Experiencia en este tipo de proyectos: Si (He administrado este tipo de proyectos anteriormente)
Disponibilidad requerida: Según se necesite
Integraciones de API: Otros (Otras APIs)
Habilidades requeridas:
Publicado por: Freddy A. C. Honduras
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