Evaluando propuestas

Kyc Oficial de Cumplimiento

Publicado el 06 Mayo, 2025 en Finanzas y Negocios

Sobre este proyecto

Abierto

Necesitamos un encargado de de asegurar que se cumplan con las leyes, regulaciones, normas éticas y políticas en el proceso de verificación de identidad de nuestros clientes. Sus tareas incluyen la implementación de medidas de debida diligencia, la gestión de alertas, la evaluación de riesgos, el reporte de operaciones sospechosas y el monitoreo constante de la normativa vigente.

Categoría Finanzas y Negocios
Subcategoría Otros
¿Es un proyecto o una posición? Un proyecto
Disponibilidad requerida Tiempo completo

Duración del proyecto 1 a 3 meses

Habilidades necesarias

Microsoft Excel Microsoft PowerPoint Asistente de administr...

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